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海南高速公路股份有限公司2007年度股东大会决议 |
| 关键词：决议 大会 股东 公司2007年度 有限 股份 公路 高速 海南
| 时间：2008-5-29 16:25:22
| 阅读次数：303 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2008年5月16日
（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼会议厅
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长邢福煌先生因工作原因没有参加会议，过半数董事推荐董事刘伯泉先生主持会议
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）2人，代表股份220,525,222股，占公司有表决权总股份的22.29%。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《公司2007年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
（二）审议《公司2007年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
（三）审议《公司2007年度财务决算报告》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
（四）审议《公司2007年年度报告》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
（五）审议《公司2007年度利润分配议案》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
公司股东大会决定2007年度利润分配方案为：公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
本议案具体内容详见2008年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》上的《关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的关联事项公告》。
（七）审议《关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
公司股东大会同意邢福煌先生辞去公司董事职务。
（八）审议《关于选举林进挺先生为公司董事的议案》
1、表决情况：
同意220,525,222股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、表决结果：提案通过。
公司股东大会选举林进挺先生为公司董事，林进挺先生简历详见2008年4月25日刊登于《中国证券报》及《证券时报》上的《海南高速公路股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》。
五、法律见证情况
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式和表决程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议；
（二）海南方圆律师事务所涂显亚律师对本次股东大会出具的法律意见书；
（三）本次股东大会会议资料。
特此公告！
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十七日
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2008-012
海南高速公路股份有限公司
2008年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司2008年第二次临时董事会会议通知于2008年5月5日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2008年5月16日在公司8楼会议室召开。公司应到董事8名，实到董事6名，董事赵红卫先生因公差没有参加会议，其委托董事陈波先生出席会议并行使表决权；独立董事黄晖先生因公差没有参加会议，其委托独立董事杨永红先生出席会议并行使表决权；公司与会董事推荐董事刘伯泉先生主持会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》：董事会选举林进挺先生为公司董事长。
林进挺先生简历附后。
特此公告！
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二00八年五月十七日
林进挺先生简历
林进挺，男，汉族，1967年10月出生，福建仙游人，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，清华大学公共管理专业在职博士生，民建海南省委兼职副主委，海南省政协委员。
1985.09-1990.07 清华大学热能工程系学习
1999.10-2002.10 香港公开大学MBA硕士班学习
1990.07-1992.12 福建省电力试验研究院所从事技术工作
1993.01-1996.05 亚洲仿真控制系统工程有限公司历任项目经理、工程部经理、市场部经理、研发部经理
1996.06-1999.09 香港永沛集团外商代表兼福建周宁龙溪水电有限公司董事、总经理
1999.09-2000.10 福建福日电子股份有限公司副总裁
2000.10-2002.03 福建日立电视机有限公司总经理,兼任日立(福建)数字媒体有限公司副总经理
2002.03-2002.10 福建福日电子股份有限公司董事、副总裁，兼任福建福日科光电子有限公司董事长、福建福日电子配件有限公司董事长、福建福日科技有限公司董事长
2002.10-2004.12 福建福日电子股份有限公司董事、总裁，兼任福建福日科光电子有限公司董事长、福建华融科技股份有限公司董事长和福建福顺微电子有限公司副董事长
2005.01-2005.10 海南省发展控股有限公司副总裁
2005.10-2007.08 海南省发展控股有限公司副总裁，兼海南省燃料化学总公司法定代表人、总经理
2007.08至今 海南省发展控股有限公司总裁，兼海南海控燃料化学股份有限公司董事长、法定代表人，海南海控置业有限公司董事长、法定代表人
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来源：
华人物流网
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